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제목 제 24기 정기주주총회 소집통지서
등록일 2018-03-07 조회수 334

주주님께

24기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제20조에 의거하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조의2에 의거 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

 

-          -

1.     : 2018 322(목요일)  오전 09

 

2.     : 경기도 부천시 오정구 산업로 62  4층 강당

              [문의 : 032-680-5506 ]

 

 

3. 회의 목적 사항

  1. 보고사항 : 감사보고,  영업보고, 외부감사인 선임보고

  2. 부의안건

    1호 의안 : 24기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서() 등 재무제표 승인의 건

    2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

    3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

    4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

     

    4. 경영참고사항 비치

    상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 하나은행증권대행부에 비치하고 금융위원

    , 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

     

    5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

     우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서

    주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

     

    6.  주주총회 참석시 준비물

     

       . 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

       . 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주 인감증명서),

    대리인의 신분증

     

    7. 기타

    금번 총회시 참석주주님을 위한 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

     

 

   2018 37

 

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대표이사          (직인생략)




 

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