주주님께

제 24기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제20조에 의거하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조의2에 의거 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

-  아      래  -

1. 일    시 : 2018년 3월 22일(목요일)  오전 09시

2. 장    소 : 경기도 부천시 오정구 산업로 62  4층 강당

              [문의 : 032-680-5506 ]

3. 회의 목적 사항

1. 보고사항 : 감사보고,  영업보고, 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

   제 1호 의안 : 제24기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

   제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

   제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

   제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

    

   4. 경영참고사항 비치

   상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 하나은행증권대행부에 비치하고 금융위원

   회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

    

   5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

    우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서

   주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

    

   6.  주주총회 참석시 준비물

    

      가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

      나. 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주 인감증명서),

   대리인의 신분증

    

   7. 기타

   금번 총회시 참석주주님을 위한 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

    

   2018년 3월 7일

주식회사 고려반도체시스템

대표이사    박  명  순  (직인생략)